股票简称：G云内             股票代码：000903             编号：董2006—014

昆明云内动力股份有限公司

三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司三届董事会第七次会议于2006年4月13日在公司办公大楼四楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2006年4月3日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到8人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由段华生董事长主持。会议认真审议并表决通过了如下决议：

一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2006年第一季度报告；

二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了修订《公司章程》的议案；

三、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了修订《公司股东大会议事规则》的议案；

四、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了修订《公司董事会议事规则》的议案；

五、上述第“二至四”项议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司董事会决定于2006年5月16日召开2006年第一次临时股东大会。

特此公告

                               昆明云内动力股份有限公司董事会

                                   二○○六年四月十五日