2004年年度报告
董事长：段华生
昆明云内动力股份有限公司
第一节
重要提示及目录
重要提示
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事蔡建明先生因公未能参加审议本年度报告的董事会，委托董事长段华生先生代为出席并行使表决权。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
公司年度财务会计报告已经亚太中汇会计师事务所有限公司（原云南亚太会计师事务所有限公司）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
目 录
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第一节
重要提示及目录 |
1 |
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第二节
公司基本情况简介 |
3 |
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第三节
会计数据和业务数据摘要 |
5 |
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第四节
股本变动及股东情况 |
8 |
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第五节
董事、监事、高级管理人员和员工情况 |
11 |
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第六节
公司治理结构 |
15 |
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第七节
股东大会情况简介 |
18 |
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第八节
董事会报告 |
19 |
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第九节
监事会报告 |
28 |
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第十节
重要事项 |
30 |
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第十一节
财务报告 |
32 |
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第十二节
备查文件 |
64 |
第二节
公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：昆明云内动力股份有限公司
公司法定英文名称：KUNMING
YUNNEI POWER CO.,LTD.
二、公司法定代表人：段华生
三、公司董事会秘书：雷升逵
联系地址：云南省昆明市穿金路715号
电话：（0871）5625802
传真：（0871）5633176
四、公司注册地址及办公地址：云南省昆明市穿金路715号
邮政编码：650224
公司国际互联网网址：http://www.yunneidongli.com
公司电子信箱：ynassets@public.km.yn.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司资产管理办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：云内动力
股票代码：000903
七、公司注册地：云南省昆明市穿金路715号
公司注册日期：1999年3月8日
公司企业法人营业执照注册号：5300001008153
公司税务登记号码：530111713404849
公司聘请的会计师事务所：亚太中汇会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：云南省昆明市青年路389号
第三节
会计数据和业务数据摘要
一、本年度利润总额及构成 (单位:元)
注：扣除的非经常性损益项目（税后）系指计提短期投资跌价准备-21,245,027.66元，以前年度已计提的其他各项资产减值准备的转回667,911.98元，营业外收支净额-101,982.51元，处置固定资产损益477,393.18元。
二、公司前三年的主要会计数据及财务指标 （单位：元）
根据公司市场营销体系建设项目的实施情况，自本期开始将各驻外销售服务中心会计报表汇总纳入母公司会计报表，公司对2002年和2003年的净利润及股东权益进行了追溯调整，分别减少2002年、2003年净利润4,960,573.58元、6,364,903.57元，减少公司股东权益11,325,477.15元。
三、利润表附表
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报告期利润 |
净资产收益率(%) |
每股收益（元） |
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2004年 |
2003年 |
2004年 |
2003年 |
|||||
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全面 摊薄 |
加权 平均 |
全面 摊薄 |
加权 平均 |
全面 摊薄 |
加权 平均 |
全面 摊薄 |
加权 平均 |
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主营业务利润 |
26.66 |
26.93 |
23．07 |
23.73 73 |
1.23 |
1.23 |
1.07 |
1.07 |
|
营业利润 |
11.16 |
11.27 |
10.73 |
11.04 |
0.52 |
0.52 |
0.50 |
0.50 |
|
净利润 |
7.09 |
7.17 |
10.60 |
10.90 |
0.33 |
0.33 |
0.49 |
0.49 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
9.28 |
9.38 |
8.00 |
8.23 |
0.43 |
0.43 |
0.37 |
0.37 |
四、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）
本公司自本期开始将各销售服务中心会计报表汇总纳入母公司会计报表，公司对本期会计报表期初数进行了追溯调整，调减期初未分配利润9,060,381.71元，分别调减期初法定盈余公积和法定公益金1,132,547.72元。
第四节
股本变动及股东情况
一、公司股本变动情况
（一）股本变动情况表
单位：股
（二）股票发行与上市情况
截止报告期末，前三年公司历次股票发行及股份变动情况：
经中国证监会证监发行字[2002]82号文核准，公司于2002年8月28日至2002年9月10日实施了公司2001年配股方案。本次配股以2000年12月31日总股本180,000,000股为基数，每10股配售3股，配股价9.36元/股，扣除发行费用后共募集资金176,929,106.18元。配股完成后公司的总股本由18,000万股增加为19,980万股，其中国有股12,180万股，社会公众股7,800万股。社会公众股股东获配股份已于2002年9月19日上市流通。
二、公司股东情况
（一）报告期末股东总数
截止2004年12月31日，公司股东总数为28,120户。
（二）公司前10名股东持股情况
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股东名称 |
报告期内股份增减变动（+、-） |
年末持股（股） |
持股比例（%） |
股份类别 |
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云南内燃机厂 |
- |
121,800,000 |
60.96 |
国有股 |
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上海嘉华投资有限公司 |
- |
370,169 |
0.19 |
流通股 |
|
许少玉 |
- |
282,100 |
0.14 |
流通股 |
|
陈敬丰 |
- |
266,578 |
0.13 |
流通股 |
|
佘小红 |
- |
182,960 |
0.09 |
流通股 |
|
权柏松 |
168,600 |
168,600 |
0.08 |
流通股 |
|
周小芳 |
144,045 |
144,045 |
0.07 |
流通股 |
|
彭美庄 |
141,800 |
141,800 |
0.07 |
流通股 |
|
于林淼 |
122,107 |
122,107 |
0.06 |
流通股 |
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嵇杏娟 |
121,200 |
121,200 |
0.06 |
流通股 |
（三）持有公司5%以上股份的法人股东为云南内燃机厂，占公司总股本的比例为60.96%，该部分股份无质押或冻结等情况。云南内燃机厂与社会公众股股东不存在关联关系和一致行动人关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。
（四）公司控股股东的基本情况
公司的实际控股股东云南内燃机厂为国有大一型企业，法定代表人为段华生，该厂成立于1956年，注册资本为56,270千元，主要业务范围：农机配件、电子产品、配套设备、控制设备、检测设备、仪器仪表、工具模具及相关技术、特种油类的经营，汽车修理，物业管理及离退休人员的管理。
公司与实际控制人之间的产权和控制关系
60.96%
根据1998年7月14日云国资企字[1998]第43号文，云南内燃机厂受托持有公司60.96%的国有股权，行使股东权利，履行股东义务，维护国有股权益。
（五）公司前10名流通股股东情况